FBI.org.CALIFORNIA – Un hombre del condado de Orange fue arrestado bajo cargos federales alegando que obtuvo fraudulentamente aproximadamente $5 millones en préstamos del Programa de Protección de Pagos (PPP) para negocios falsos y luego utilizó el dinero para sí mismo, incluyendo la compra de automóviles deportivos Ferrari, Bentley y Lamborghini.

Mustafa Qadiri, de 38 años, de Irvine, fue señalado en una acusación del gran jurado federal acusándolo de cuatro cargos de fraude bancario, cuatro cargos de fraude electrónico, un cargo de robo de identidad agravado y seis cargos de lavado de dinero.

Qadiri se entregó a agentes especiales del departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Los Ángeles y se espera que haga su primera aparición en la Corte de Distrito de Estados Unidos, el caso es el resultado de una investigación del Grupo de Trabajo de Delitos Financieros El Camino Real de HSI – incluyendo la Oficina Federal de Investigación y la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos – y la Oficina de Administración de Pequeñas Empresas del Inspector General.

Según la acusación, Qadiri afirmó haber operado cuatro compañías con sede en Newport Beach, ninguna de las cuales está actualmente en funcionamiento: All American Lending, Inc., All American Capital Holdings, Inc., RadMediaLab, Inc., y Ad Blot, Inc.

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